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Corporate Governance
Il sistema di amministrazione e controllo che abbiamo adottato è quello cosiddetto "tradizionale", idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli e a garantire, quindi, la sana e prudente gestione di un gruppo internazionale qual è Telepass.
Questo sistema si fonda sulla presenza di due organi societari di nomina assembleare: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.
La revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea ad una società di revisione esterna, nominata dall’Assemblea degli Azionisti su proposta del Collegio Sindacale.
Consiglio di Amministrazione
- Andrea Mangoni, Presidente
- Luca Luciani, Amministratore Delegato
- Christian Coco, Consigliere
- Gabrielle Louise Dale, Consigliera
- Elisabetta de Bernardi di Valserra, Consigliera
- Massimiliano Fossati, Consigliere
- Gerrit Loots, Consigliere
- Marcel Erni, Consigliere
- Nicholas Edward Pepper, Consigliere
- Jürg Weber, Consigliere
- Paolo Amato, Consigliere
Collegio Sindacale
- Carlo Regoliosi, Presidente
- Francesco Minnetti, Sindaco effettivo
- Pamela Petruccioli, Sindaca effettiva
Il Consiglio di Amministrazione di Telepass ha inoltre istituito al proprio interno tre Comitati con funzioni istruttorie, consultive e propositive:
Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
Componenti: Elisabetta De Bernardi Di Valserra (Presidente), Paolo Amato (componente del comitato) e Christian Coco (componente del comitato).
Missione: Il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e nelle decisioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nelle decisioni riguardanti l’adozione e l’implementazione di politiche di sostenibilità e nelle decisioni riguardanti le operazioni con parti correlate.
Comitato Tecnologia e Innovazione
Componenti: Jürg Weber (Presidente), Elisabetta De Bernardi Di Valserra (componente del comitato) e Gerrit Loots (componente del comitato).
Missione: Il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e nelle decisioni in tema di investimenti diretti ed indiretti in tecnologia ed innovazione, nonché nella valutazione di collaborazioni ed alleanze in tali ambiti. Collabora inoltre con il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità nella valutazione dei rischi connessi alla tecnologia e sui profili di sicurezza informatica.
Comitato Risorse Umane e Remunerazione
Componenti: Marcel Erni (Presidente), Andrea Mangoni (componente del comitato) e Christian Coco (componente del comitato).
Missione: Il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e nelle decisioni relative alla selezione e remunerazione del management chiave della società e del gruppo. Il Comitato supporta inoltre il Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e nelle decisioni riguardanti i temi strategici riguardanti la gestione delle risorse umane.
Infine, Telepass ha istituito una funzione di Internal Auditing di Gruppo, che opera a riporto del Consiglio di Amministrazione e supporta le attività dei Comitati Endoconsiliari.
La funzione conduce un’attività indipendente e obiettiva di assurance, finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione aziendale, operando in coerenza con l’Audit Charter approvato dal Consiglio di Amministrazione.
I nostri progetti
Ecco cosa stiamo realizzando insieme.